Объявление о проведении общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Звезда» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: улица Советская, д.52, аг. Залесье, приглашает Вас принять участие в очередном годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) 22 марта 2022 года в 14-10 часов, которое созывается по адресу: аг. Залесье, ул. Советская, дом 52, административное здание Общества.

Повестка дня:

1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и перспективах развития Общества на 2022 год.

2.Отчет наблюдательного совета Общества о работе за отчетный период 2021 года.

3.Отчет ревизионной комиссии о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

4.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2021 год.

5.Об использовании прибыли за 2021 год и порядке распределения прибыли общества на 2022 год.

6.

О выплате дивидендов за 2021 год и периодичность выплаты в 2022 году.

7.Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества на 2022 год.

8.О размерах вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии в 2022 году.

9.Об оказании безвозмездной финансовой (спонсорской) помощи в 2022 году.

10.Утверждение Устава ОАО «Звезда» в новой редакции.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 11.03.2022 г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 17.02.2022г.№ 4)

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями.

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 22 марта 2022 г. с 13 ч.00 мин. до 14 ч.10 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 15.03.2022 г. с 9 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества с информацией (документами) подготовленными для проведении Собрания Общества:

Ø повестка дня Собрания Общества;

Ø проект решения по вопросам повестки дня;

Ø информация о деятельности общества за отчетный период;

Ø проект Устава

Наблюдательный совет Общества